据知情人士称，外资银行也在自行展开调查，调查涉及一家中国私营企业是否重复利用同一批大宗商品库存从多家银行获得多笔贷款，这种行为不仅违背了金融规定，同时也可能对放贷方和贸易公司存在欺诈行为。据了解西方的银行还担心，青岛以北约240公里处的蓬莱港可能也发生了骗贷情况。知情人士透露，调查人员无法再次获取这些存放在蓬莱港的抵押品。一家西方银行的管理人士称，有迹象显示，最初发现于青岛的骗贷行为范围可能比预想的要广泛。

　　近10年来，通过为进口大宗商品融资，中资银行和西方银行为资金流入中国打开便利之门。最近外界一直担心中国的贸易商们以大宗商品作为抵押，以较低的离岸市场利率借入美元，然后将其投入到利率较高的境内市场，从而进行套利。之后这些贸易商再偿还美元贷款。中国有关部门默许了这种做法，以便刺激信贷拉动的经济增长。但是最近几个月中国政府的担忧加重，担心一些金属贸易商以同一批大宗商品作为抵押品向多家银行贷款，从而给金融领域带来了系统风险。

　　高盛预计，2010年以来大宗商品抵押融资造成的资金流入规模介乎810亿-1600亿美元之间。

　　一些分析师表示，大宗商品融资交易的吸引力正在下降，甚至在相关调查展开之前就已经出现这种情况，这是因为为了减少热钱流入，中国的决策者今年引导人民币贬值。汇率下降会侵蚀那些进行套利交易的交易员获得的利润。

　　据了解，青岛港的铜库存大约为50000吨，上海的铜库存有800000吨。而现在没有证据显示上海的贸易商向银行进行欺诈性抵押。